Petry
2013-05-30 12:57:41 UTC
Las 14 cajas de seguridad de Lázaro Baez
29/05/2013
Compartir Urgente24
**
Las 14 cajas de seguridad de Lázaro
El Banco de Santa Cruz, donde Lázaro Báez trabajó como cajero
años antes de convertirse en millonario, le informó al juez
Sebastián Casanello que el empresario kirchnerista posee en la entidad
14 cajas de seguridad. El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se
realice un procedimiento en ese banco para determinar su contenido.
Se conocieron más datos sobre Lázaro Báez.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Banco de Santa Cruz,
donde Lázaro Báez trabajó como cajero, informó al
juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la investigación
por lavado de dinero, de la existencia de 14 cajas de seguridad a
nombre del empresario K en dicha entidad.
Es por ello que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, pidió que se
realice un procedimiento en ese banco para determinar el contenido de
las cajas.
Según informa Infobae, entre 2007 y 2011 el empresario compró de
manera legal 11 millones de dólares, y sólo entre 2007 y 2008
renoó³ un plazo fijo en 55 ocasiones por cifras millonarias.
El análisis de estas operaciones, comparadas con la facturación de
las empresas y las declaraciones juradas impositivas, puede dar una idea
de si hubo una cantidad de dinero “sobrante” que pudo
haberse sacado del país de manera ilegal.
A partir de la llegada a la causa de estos nuevos datos, el fiscal hizo
un pedido de más de 60 medidas de prueba que inquietan a las defensas
de los imputados.
El fiscal solicitó al juez Casanello que las autoridades suizas tomen
recaudos sobre la cuenta de la firma Teegan INC, perteneciente a
Martín, el hijo de Báez, basada en el banco Lombard Odier donde se
habrían depositado al menos 1,5 millones de dólares.
También pidió que desde Uruguay llegue información sobre el campo
“El Entrevero” que, según medios de ese país, fue
comprado por otro de los imputados en la causa: Daniel Pérez Gadín,
contador de Lázaro Báez.
También debe investigarse, según Marijuan, el aporte de $254
millones realizado en Austral Construcciones por parte del Fideicomiso
de Inversiones Trasnacionales Agrupadas con sede en Montevideo, Uruguay.
Todas estas operaciones se relacionan con la investigación que lleva
adelante Casanello sobre lavado de dinero, por eso el fiscal, que
pidió celeridad en la causa, solicitó que se sumen al expediente.
Recordemos que, paralelamente, avanza en la Justicia una investigación
contra Casanello y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, por presunto "encubrimiento" de Lázaro Báez en la causa en
la que se lo investiga por lavado de dinero, denuncia realizada por
Elisa Carrió (ver notas relacionadas).
Opine en la Web
Ir a Urgente24
29/05/2013
Compartir Urgente24
**
Las 14 cajas de seguridad de Lázaro
El Banco de Santa Cruz, donde Lázaro Báez trabajó como cajero
años antes de convertirse en millonario, le informó al juez
Sebastián Casanello que el empresario kirchnerista posee en la entidad
14 cajas de seguridad. El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se
realice un procedimiento en ese banco para determinar su contenido.
Se conocieron más datos sobre Lázaro Báez.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) El Banco de Santa Cruz,
donde Lázaro Báez trabajó como cajero, informó al
juez Sebastián Casanello, quien lleva adelante la investigación
por lavado de dinero, de la existencia de 14 cajas de seguridad a
nombre del empresario K en dicha entidad.
Es por ello que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, pidió que se
realice un procedimiento en ese banco para determinar el contenido de
las cajas.
Según informa Infobae, entre 2007 y 2011 el empresario compró de
manera legal 11 millones de dólares, y sólo entre 2007 y 2008
renoó³ un plazo fijo en 55 ocasiones por cifras millonarias.
El análisis de estas operaciones, comparadas con la facturación de
las empresas y las declaraciones juradas impositivas, puede dar una idea
de si hubo una cantidad de dinero “sobrante” que pudo
haberse sacado del país de manera ilegal.
A partir de la llegada a la causa de estos nuevos datos, el fiscal hizo
un pedido de más de 60 medidas de prueba que inquietan a las defensas
de los imputados.
El fiscal solicitó al juez Casanello que las autoridades suizas tomen
recaudos sobre la cuenta de la firma Teegan INC, perteneciente a
Martín, el hijo de Báez, basada en el banco Lombard Odier donde se
habrían depositado al menos 1,5 millones de dólares.
También pidió que desde Uruguay llegue información sobre el campo
“El Entrevero” que, según medios de ese país, fue
comprado por otro de los imputados en la causa: Daniel Pérez Gadín,
contador de Lázaro Báez.
También debe investigarse, según Marijuan, el aporte de $254
millones realizado en Austral Construcciones por parte del Fideicomiso
de Inversiones Trasnacionales Agrupadas con sede en Montevideo, Uruguay.
Todas estas operaciones se relacionan con la investigación que lleva
adelante Casanello sobre lavado de dinero, por eso el fiscal, que
pidió celeridad en la causa, solicitó que se sumen al expediente.
Recordemos que, paralelamente, avanza en la Justicia una investigación
contra Casanello y la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils
Carbó, por presunto "encubrimiento" de Lázaro Báez en la causa en
la que se lo investiga por lavado de dinero, denuncia realizada por
Elisa Carrió (ver notas relacionadas).
Opine en la Web
Ir a Urgente24